WWFT – De Laen Makelaardij
Als makelaar vallen wij onder de Wwft. Alle instellingen onder de Wwft, naast makelaars zijn dit bijvoorbeeld ook banken, accountants en notarissen, moeten aan een aantal verplichtingen voldoen. Mochten wij niet aan deze wet voldoen, lopen wij kans om beboet of zelfs strafrechtelijk vervolgd te worden.
Het doel van de Wwft is om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen, onder andere door het aanwijzen van poortwachters: de instellingen onder de Wwft. Poortwachters dienen onderzoek te doen naar hun cliënten, zoals de verificatie van de identiteit, het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, maar ook het informeren naar en beoordelen van de herkomst van gelden.
Mocht informatie die de instelling krijgt onvoldoende of niet passend zijn, naar oordeel van de instelling op basis van de wet, dan moet de transactie gemeld worden bij de Financial Intelligence Unit. Ook kan het zijn dat de instelling moet besluiten de transactie niet uit te voeren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte voor het naleven van deze verplichtingen, mits de instelling de gegevens goed beschermd en niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over privacy en de AVG vindt u in onze privacyverklaring op de website.
